Redueix el 90% d'errors manuals en compliment normatiu PSD2, MiCA i AML/KYC amb workflows intel·ligents i monitorització en temps real.
Processos KYC que generen abandonament del 50-67% de clients potencials
El 95% d'alertes AML són falsos positius que consumeixen recursos
Costos de compliance 60% més alts per a PIMEs que per a grans empreses
MiCA + PSD3 + AMLA: deadlines regulatoris acumulats en 2025-2026
Tecnologia dissenyada específicament per als reptes de compliance del sector fintech
Workflows intel·ligents per a PSD2, MiCA i GDPR que redueixen el temps de processament i eliminen errors manuals.
Verificació de clients i screening de llistes de sancions amb IA per reduir falsos positius i accelerar l'onboarding.
Detecció d'anomalies amb IA que redueix el 80% de falsos positius i millora la detecció de frau real.
Generació automàtica d'informes per a CNMV, Banc d'Espanya i reguladors europeus.
Recopilació automàtica d'evidències per a auditories internes i externes.
Visibilitat en temps real de l'estat de compliment normatiu i alertes de deadlines.
Expertise en el marc normatiu europeu per a serveis financers
Open banking, autenticació reforçada (SCA) i accés a comptes de pagament.
Regulació de mercats de criptoactius, llicències CASP i requisits AML.
Protecció de dades personals, consentiment i drets dels interessats.
Prevenció de blanqueig de capitals, KYC reforçat i due diligence.
Resiliència operativa digital per a entitats financeres.
Metodologia provada de 4 fases per automatitzar el teu compliance fintech
Mapatge complet d'obligacions PSD2/MiCA/GDPR i avaluació de gaps de compliment
Identificació de processos crítics i disseny d'automatitzacions prioritzades per impacte
Desplegament gradual amb validació en cada fase i formació d'equips
Dashboards de compliance en temps real i millora contínua de processos
Avaluem la teva postura de compliment actual i t'entreguem un roadmap d'automatització sense compromís.
Stack especialitzat per a automatització de compliance financer
Plataformes de workflow automation
n8n, Make, custom APIs
Solucions de verificació d'identitat
Onfido, Jumio, Sumsub
Visualització i reporting
Power BI, Tableau
Monitorització de transaccions
Chainalysis, Elliptic
Complementa la teva estratègia de compliance amb aquests serveis
Un projecte d’automatització de compliance per a una fintech oscil·la entre 40.000€ i 120.000€ depenent de les regulacions cobertes (PSD2, MiCA, AML/KYC, GDPR) i el volum d’operacions. La reducció de costos operatius del 30-70% permet un ROI en 6-10 mesos.
La primera fase amb workflows de KYC automatitzat i monitorització de transaccions es desplega en 6-8 setmanes. La implementació completa amb reporting regulatori, audit trail i dashboard de compliance requereix 3-5 mesos. Prioritzem segons els deadlines regulatoris més urgents.
Incloem un servei d’actualització regulatòria que monitoritza canvis en PSD2/PSD3, MiCA, AMLA i GDPR. Les regles de compliance s’actualitzen trimestralment. Per a regulacions noves com MiCA, preparem la configuració amb antelació als deadlines d’implementació.
Sí, els models de machine learning per a detecció de transaccions sospitoses redueixen els falsos positius en un 80% respecte a sistemes basats en regles. Això allibera l’equip de compliance per centrar-se en alertes reals i millora significativament l’eficiència del procés d’investigació.
El sistema genera audit trails des del primer dia d’ús, cosa que facilita qualsevol inspecció. A més, proporcionem documentació dels processos automatitzats i la seva traçabilitat. El nostre equip pot assistir en la preparació d’evidències per a auditories regulatòries.
Our proven methodology ensures measurable results at every stage.
Analitzem la teva situació actual i et proposem un roadmap d'automatització personalitzat
Sol·licitar Auditoria GratuïtaAvaluació inicial sense compromís