Riduci il 90% degli errori manuali nella conformita normativa PSD2, MiCA e AML/KYC con workflow intelligenti e monitoraggio in tempo reale.
Processi KYC che causano abbandono del 50-67% dei clienti potenziali
Il 95% degli allarmi AML sono falsi positivi che consumano risorse
Costi di compliance 60% piu alti per le PMI rispetto alle grandi aziende
MiCA + PSD3 + AMLA: scadenze normative accumulate nel 2025-2026
Tecnologia progettata specificamente per le sfide di compliance del settore fintech
Workflow intelligenti per PSD2, MiCA e GDPR che riducono i tempi di elaborazione ed eliminano gli errori manuali.
Verifica dei clienti e screening delle liste di sanzioni con IA per ridurre i falsi positivi e accelerare l'onboarding.
Rilevamento anomalie con IA che riduce l'80% dei falsi positivi e migliora la rilevazione delle frodi reali.
Generazione automatica di report per CNMV, Banca di Spagna e regolatori europei.
Raccolta automatica di prove per audit interni ed esterni.
Visibilita in tempo reale dello stato di conformita normativa e avvisi di scadenze.
Competenza nel quadro normativo europeo per i servizi finanziari
Open banking, autenticazione forte (SCA) e accesso ai conti di pagamento.
Regolamentazione dei mercati dei cripto-asset, licenze CASP e requisiti AML.
Protezione dei dati personali, consenso e diritti degli interessati.
Prevenzione del riciclaggio, KYC rafforzato e due diligence.
Resilienza operativa digitale per entita finanziarie.
Metodologia collaudata in 4 fasi per automatizzare la compliance fintech
Mappatura completa degli obblighi PSD2/MiCA/GDPR e valutazione dei gap di conformita
Identificazione dei processi critici e progettazione delle automazioni prioritizzate per impatto
Deployment graduale con validazione in ogni fase e formazione dei team
Dashboard di compliance in tempo reale e miglioramento continuo dei processi
Valutiamo la tua attuale posizione di conformita e ti forniamo una roadmap di automazione senza impegno.
Stack specializzato per l'automazione della compliance finanziaria
Piattaforme di workflow automation
n8n, Make, API personalizzate
Soluzioni di verifica dell'identita
Onfido, Jumio, Sumsub
Visualizzazione e reporting
Power BI, Tableau
Monitoraggio delle transazioni
Chainalysis, Elliptic
Completa la tua strategia di compliance con questi servizi
Un progetto di automazione della compliance per una fintech oscilla tra 40.000€ e 120.000€ a seconda delle normative coperte (PSD2, MiCA, AML/KYC, GDPR) e del volume delle operazioni. La riduzione dei costi operativi del 30-70% consente un ROI in 6-10 mesi.
La prima fase con workflow di KYC automatizzato e monitoraggio delle transazioni si implementa in 6-8 settimane. L'implementazione completa con reporting normativo, audit trail e dashboard di compliance richiede 3-5 mesi. Diamo priorità in base alle scadenze normative più urgenti.
Includiamo un servizio di aggiornamento normativo che monitora i cambiamenti in PSD2/PSD3, MiCA, AMLA e GDPR. Le regole di compliance vengono aggiornate trimestralmente. Per le nuove normative come MiCA, prepariamo la configurazione in anticipo rispetto alle scadenze di implementazione.
Sì, i modelli di machine learning per il rilevamento di transazioni sospette riducono i falsi positivi dell'80% rispetto ai sistemi basati su regole. Questo libera il team di compliance per concentrarsi sulle segnalazioni reali e migliora significativamente l'efficienza del processo di indagine.
Il sistema genera audit trail dal primo giorno di utilizzo, il che facilita qualsiasi ispezione. Inoltre, forniamo la documentazione dei processi automatizzati e la loro tracciabilità. Il nostro team può assistere nella preparazione delle evidenze per gli audit delle autorità di regolamentazione.
Our proven methodology ensures measurable results at every stage.
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